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カナダの取引所メープルチェンジが失踪詐欺!?

カナダのアルバータ州に拠点を置く小規模の仮想通貨取引所MapleChange(以後メープルチェンジと記載)が10月29日、自社の公式Twitterで「支払いをするための資金が底をついた」と発表し、仮想通貨の取引を停止しました。

これに対しCNNなどを含む様々なメディアで、顧客をだまして資金を持ち逃げする「失踪詐欺/Exit Scam」ではないかと報道されています。

下記はCOINTELEGRAPHが、今回の失踪詐欺について分かりやすくまとめている動画ですので、ご覧ください。(時間:36秒)

メープルチェンジの失踪詐欺はなぜ起きた?

仮想通貨取引所メープルチェンジとは、カナダのアルバータ州に拠点を置くTwitterのフォロワーが2,000人程度の小規模のビットコイン取引所です。

メープルチェンジ 詐欺

出典:Scribd

まず、メープルチェンジは自社のTwitterで「資金流出」つまりはハッキング被害を受けたことを明らかにしました。

ハッキング被害を明らかにした後、Twitter上で顧客に対しハッキングに関しての説明をしていました。

しかし突然「弁償する資金がなくなったため、取引所を閉鎖する。SNSもすべて閉鎖する」と言い残しツイッターアカウントを閉鎖しました。

今現在もメープルチェンジのTwitterは閉鎖されていますが閉鎖前のツイッターは下記URLから確認できます。

>>>Scribd公式サイト

メープルチェンジが詐欺であると多くのメディアが指摘

先述したように、メープルチェンジの騒動に関して、様々なメディアで「失踪詐欺/Exit Scam」の可能性が指摘されています。

大手メディアのCNNでは、他メディアと同様に仮想通貨持ち逃げの【失踪詐欺/Exit Scam】の可能性を報道しており、詐欺の兆候である以下の2点を説明しています。

  • SNSまで削除する必要性はない
  • 過去1週間でビジネスを活発化させている

SNSまで削除する必要はない

CNNは、仮に資金が底をついたとしてもSNSまで削除する必要はないと指摘しました。

また、「ハッキング被害」についての報告から「取引所閉鎖&SNS閉鎖」までの時間が短いことも、あらかじめ計画されていた詐欺行為である兆候だと指摘しています。

過去1週間でビジネスを活発化させている

CNNは仮想通貨取引所メープルチェンジのトラフィックから、過去1週間で多くのビジネスを行っていると分析し、これも詐欺を計画的に行っている兆候だとしました。

メープルチェンジ 詐欺

出典:POFEX.COM

メープルチェンジに対して著名人の反応と詐欺への対策

仮想通貨の人気アナリストであるJosepf Young氏は今回のメープル騒動について、自信のツイッターで「明らかな詐欺」とし、「小規模な取引所を利用するメリットは無い。透明性の高い取引

所を利用すべきだ」と注意喚起しました。

また世界最大の仮想通貨取引所であるBinance代表のCZ氏も次のようにコメントしました。

💡日本語訳

このような事を防ぐために、仮想通貨取引所に関して、セキュリティや保管体制についてのランク付けを行うべきだ。

通常の仮想通貨取引所はハッキング対策としてコールドウォレット(※)を併用する。仮想通貨取引所メープルチェンジのようにコールドウォレットを使用していない取引所を利用すべきではない。

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※コールドウォレットとは、インターネットとは切り離されたオフラインの仮想通貨財布のことです。

尚、今回のメープルチェンジの詐欺事件から、読者に仮想通貨取引を行う上で注意して頂きたい点があります。

まず、小規模な取引所およびTwitterのフォロワーの少ない取引所には要注意であること。

メープルチェンジのTwitterフォロワー数は2000人弱であったが、大手取引所Coinbaseはフォロワー数100万人超えています。

そして、米取引所Geminiは保険の適応を発表、ハッキング回数が最も多いBithumbは損失を全額補償告知している為、セキュリティ性、もしくは保険・弁償の効く取引所は信用できると判断し、活用していきましょう。

【参考文献】

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